厦门象屿: 厦门象屿第九届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：厦门象屿第九届董事会第二十六次会议决议公告）

厦门象屿股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通过电子邮件方式发出会议通知，于2024年11月29日以通讯方式召开，全体九名董事出席会议。会议审议通过以下议案：

关于债权转让暨关联交易的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 6名关联董事回避表决。 详细内容见《关于控股股东拟整体受让公司对江苏德龙债权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-073）。

本议案尚需提交公司股东大会核准。

关于公司取消对外投资的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 6名关联董事回避表决。

详细内容见《关于取消对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。

关于增加2024年度日常关联交易额度的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 6名关联董事回避表决。 详细内容见《关于增加2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-075）。

本议案尚需提交公司股东大会核准。

关于公司董事长变更的议案

同意选举吴捷先生为公司董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见《关于变更董事长及法定代表人的公告》（公告编号：2024-076）。

关于董事会战略（投资发展）委员会主任变更的议案

同意董事会战略（投资发展）委员会主任变更为吴捷，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

同意于2024年12月16日下午召开2024年第三次临时股东大会，审议董事会审议通过的相关事项。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见《厦门象屿关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）。